ঢাকা, ২৮কার্তিক (১৪ নভেম্বর): ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন, তার বোন শাহানা হানিফ এবং তাদের এক কর্মচারীর বিরুদ্ধে ৫৪ কোটি টাকার অর্থপাচারের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বৃহস্পতিবার এ মামলা দায়েরের তথ্য নিশ্চিত করেন দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন।
তিনি জানান, দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ এ মামলাটি করেন সংস্থার উপপরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান। তদন্তে প্রাথমিক প্রমাণ মেলায় কমিশন মামলা করার অনুমোদন দেয়।
এজাহারে বলা হয়, সাঈদ খোকন ও শাহানা হানিফ ‘সাইদ খোকন প্রোপার্টিজ লিমিটেড’-এর বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব ব্যবহার করে সিটি ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক ও প্রিমিয়ার ব্যাংকের মোট সাতটি হিসাবের মাধ্যমে ৫৪ কোটি ৭৮ লাখ ৮৪ হাজার ৩০৪ টাকা স্থানান্তর করেন। অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে ‘লেয়ারিং’ প্রক্রিয়ায় এই মানিলন্ডারিং সংঘটিত হয়।
অভিযোগে বলা হয়েছে, শাহানা হানিফ ব্যাংক হিসাব খোলার সময় নিজের পরিচয় ও আয়ের তথ্য বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেন। তার ভাই সাঈদ খোকন, যিনি তখন সরকারি কর্মচারী (মেয়র) ছিলেন, ব্যবস্থাপক মো. রাজু আহমেদের সঙ্গে যোগসাজশে এই অর্থের লেনদেন করেন।
দুদকের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বনানী এলাকার সিটি ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক ও প্রিমিয়ার ব্যাংকের একাধিক সঞ্চয়ী, এসএনডি ও এফডিআর হিসাবের মাধ্যমে টাকার স্থানান্তর করা হয়। এসব লেনদেনের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং অপরাধ সংঘটিত হয় বলে দুদক জানিয়েছে।
তদন্ত শেষে দুদক জানিয়েছে, সাঈদ খোকন, শাহানা হানিফ ও মো. রাজু আহমেদ দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০ ও ১০৯ ধারাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় অপরাধ করেছেন। এজন্য তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।
